СБУ назвала статті обвинувачення для екс-керівників податкової, за якою їм загрожує до 15 років в’язниці

Новини України

Екс-керівників податкової часів Верланова підозрюють у кришуванні конвертцентрів – СБУ

Співробітники СБУ провели понад 100 обшуків. Фото: СБУ

Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби (ДПС) в організації механізму для незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. Про це повідомляється на сайті СБУ.

За даними слідства, до операції причетні і керівники територіальних управлінь ДПС. Як з’ясували співробітники спецслужби, протягом 2019-2020 років чиновники в змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

“Крім того, встановлені факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних податкової в тому числі шляхом внесення змін в алгоритм автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі ряду суб’єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками “ризикованості” (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту по ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що дії службових осіб призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також до легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, в тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби Сергія Верланова. Вилучену в ході слідчих дій документацію долучать до матеріалів справи як доказову базу.

Банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі, заблоковані. Також накладено арешт на ліміти цих СГД з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ.

Триває досудове розслідування, відкрите за статтею “Зловживання владою”, “Фінансування тероризму”, “Задоволення вимог кредиторів”, “Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом”. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: СБУ

Нагадаємо, в кінці квітня уряд звільнив Верланова з посади голови Державної податкової служби, а на наступний день був оголошений конкурс на нового главу відомства.

Перед цим колишній міністр фінансів Ігор Уманський звинуватив головного податківця Верланова в тому, що його люди кришують схеми “скруткам ПДВ”.

Раніше “Країна” докладно писала про те, чому звільнили Верланова з Нефедовим і як це пов’язано з Саакашвілі.

Підпишіться на телеграм-канал Політика Країни, щоб отримувати чітку, зрозумілу і швидку аналітику по політичним подіям в Україні.

Залишити відповідь